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查看PDF原文公告日期：2023-03-01
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2023－12安徽安纳达钛业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月28 日以邮件及送达的方式发出召开第六届董事会第二十七次会议通知，2023 年2 月 28 日公司以通讯方式召开了第六届董事会第二十七次会议，应出席会议参与表决的董事 5 名，实际出席会议参与表决的董事 4 名。公司董事长姚程先生被国家有关机关实施留置措施并配合调查，无法正常履职。会议由公司另外四名董事共同推荐公司董事董泽友先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。二、董事会决议情况1、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于推举并授权董事董泽友先生代行董事长、法定代表人职责的议案》。鉴于公司董事长姚程先生因故不能正常履行董事长、法定代表人职责，公司董事推举并授权公司董事董泽友先生代行董事长、法定代表人职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。公司第六届董事会已将届满，公司正在进行董事会换届工作，届时由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会，公司 2023 年第一次临时股东大会将于 2023 年 3 月 8 日召开，选举产生第七届董事会。在此期间，公司董事会依法履行职责不会受到影响。公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议特此公告（此页无正文，为安徽安纳达钛业股份有限公司《第六届董事会第二十七次会议决议公告》的盖章页）安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二 0 二三年三月一日[点击查看PDF原文]
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转载自: 002136股吧 http://002136.h0.cn
公司名称：安纳达
股票代码：sz002136
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：安徽
公司全称：安徽安纳达钛业股份有限公司
英文名称：Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd.
公司简介：安纳达公司是安徽省最大的钛白粉生产企业，具有年产3万吨锐钛型钛白粉、8万吨金红石型钛白粉、1万吨专用钛白粉生产能力。公司生产的“安纳达”牌钛白粉成为全国钛白行业知名品牌，荣获“安徽名牌产品”称号，“安纳达”注册商标被评定为“安徽省著名商标”；公司...
注册资本：2.2亿
法人代表：吴亚
总 经 理：董泽友
董 秘：查贤斌
公司网址：www.andty.com
电子信箱：th_wxl@sina.com
