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安纳达:2019年第一次临时股东大会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-20 20:48:03   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
安徽安纳达钛业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次...

安徽安纳达钛业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2019年12月20日下午13:30。

2、会议召开地点:公司三楼会议室。

3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长陈书勤先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表有表决权的股份数65,324,884股,占公司股本总数的30.3808%。

( 1)现场出席情况:

出席现场会议并投票的股东及股东代理人3人,代表股份65,100,984股,占公司股本总数的30.2767%。

( 2)网络投票情况:

参加网络投票的股东人数6人,代表股份223,900股,占公司股本总数的

0.1041%。

( 3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共6人,代表股份223,900股,占公司股本总数的0.1041%。本次会议股东无委托独立董事投票的情况。公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为:同意65,184,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.7849%;反对10,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0161%;弃权130,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的

0.1990%。

中小投资者单独计票情况:同意83,400股,占出席会议中小股东所持股份的37.2488%;反对10,500股,占出席会议中小股东所持股份的4.6896%;弃权130,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的

58.0616%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2、律师姓名:费林森、冉合庆

3、结论性意见:基于上述事实,天禾律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司二〇一九年十二月二十一日


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